Китайские триады отмывают миллиарды через Ванкувер, покупая элитную недвижимость, автомобили

Китайские триады отмывают миллиарды через Ванкувер, покупая элитную недвижимость, автомобили
В последние годы цены на недвижимость в Ванкувере резко возросли, отчасти из-за использования отмытых денег для покупки элитной недвижимости.

Схема отмывания настолько печально известна, что следователи называют ее «Ванкуверской моделью».

Триады, синдикат организованной преступности Китая, создали трубопровод, который отмывал 4 миллиарда рублей в виде незаконной прибыли от наркотиков в прошлом году через недвижимость и другие инвестиции в Ванкувере, Британская Колумбия. Заговор, известие о котором вызвало скандал в крупнейшем городе провинции, начинается в Китае, где наркотики-прекурсоры, используемые для изготовления смертельного опиоидного фентанила, отправляются в порт Ванкувера и продаются на улицах торговцами наркотиками. Дилеры обменивают деньги с китайскими игроками, которые отмывают их, покупая фишки для ставок за крупными столами в городских казино и обналичивая их. Затем они помещают «вымытые» деньги в подпольные банки, которые переводят средства обратно в Триады в Китае.

После этого средства переводятся в подставные компании, защищенные канадским законодательством о конфиденциальности, и используются для покупки элитных домов и дорогих автомобилей в Ванкувере. По данным правительства провинции, в 2018 году триады отмыли в городе 5,4 млрд рублей (канадских 7,4 млрд рублей). Из этого числа преступники инвестировали 4 миллиарда рублей только в недвижимость, что увеличило стоимость домов в Ванкувере на пять процентов. Пузырь цен настолько велик, что жители города жалуются, что больше не могут позволить себе купить дом.

Генеральный прокурор Британской Колумбии Дэвид Эби раскрыл множество случаев покупки недвижимости благодаря отмываемым деньгам в течение многих лет. Лицо, претендующее на звание студента, приобрело 15 кондоминиумов в одном здании в Ванкувере в 2001 году за 2,1 млн. Долл. США, и квартиры будут проданы сегодня за 8,1 млн. Долл. США. Женщина, получившая прозвище «домохозяйка», заплатила 3 ​​миллиона рублей за 12 домов в центре города с 2004 по 2007 год, и сейчас они стоят 11 миллионов рублей.

Откровения пришли из двух отчетов, основанных на правительственных исследованиях, выпущенных в мае Британской Колумбией, чтобы исследовать степень отмывания денег там. В одном из исследований, объявленном бывшим генеральным прокурором провинции Морин Мэлони, было установлено, что проблема является общенациональной — организованная преступность вымела в Канаде примерно 201,8 миллиарда рублей в 2018 году. Больше всего она проникла в канадские провинции Онтарио, Альберта и Прери, чем в Британской Колумбии.

Источником денег на наркотики, которые запускают процесс отмывания Триад, является Гуандун, самая густонаселенная и богатая провинция Китая (с большим количеством миллиардеров-резидентов, чем где-либо в стране), расположенная вдоль Южно-Китайского моря. Рядом с финансовым центром Гонконга и столицей китайского казино Макао Гуандун готов обменять деньги за границей. Это также место расположения химических заводов, которые производят синтетический опиоид фентанил и химические прекурсоры, используемые для производства опасного и вызывающего привыкание наркотика.

Наркотики контрабандой доставляются из Гуандуна в Ванкувер Триадами, которые обосновались в Ванкувере с 1990-х годов. Один из способов скрыть деньги от наркотиков — это перевести их в оффшорный банк. Член Триады получает от банка «законный» кредит на покупку недвижимости. Затем соломенный или обычный покупатель приобретает роскошный дом или квартиру по гораздо более высокой цене, чем та, которую платит член Триады, который получает большую прибыль. При этом стоимость недвижимости в Ванкувере завышена.

читать еще:  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СУДЬЯ ВРУЧАЕТ ЭЛЬ ЧАПО ПОЖИЗНЕННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Между тем изъятия канадскими властями китайского производства фентанила увеличились почти в три раза в 2016–2017 годах по сравнению с 2014 годом. В 2017 году из более чем 1400 человек, умерших от передозировки наркотиков в Британской Колумбии, около восьмидесяти процентов использовали фентанил сам по себе или смешанный с другими наркотиками.

«Говорите ли вы о фентаниле или о недвижимости, это кризис», — сказал Эби во время интервью по радио CKNW в Британской Колумбии.

Так называемые операторы казино-джанкет также способствуют отмыванию денег, полученных наркотиками, в Ванкувере. Операторы джанкетов одалживают деньги игрокам с высокими ставками на покупку фишек казино. Игроки, в классическом уловке отмывания денег, «моют» эти кредиты, обналичивая фишки и используя деньги для приобретения дорогого жилья.

По словам Эби, казино в Британской Колумбии разрешают хулиганам приносить хоккейные сумки, полные сотен тысяч канадских рублей, от продажи синтетических опиоидов и покупать фишки для казино. С ними ничего не происходит.

Кроме того, продавцы дорогих автомобилей в Ванкувере не имеют никаких стимулов сообщать о подозрительно больших продажах за наличные. Отмыватели заставят соломенных людей покупать роскошные автомобили и отправлять их в Китай.

По словам Питера Джермана, бывшего следователя Королевской конной полиции Канады, написавшего один из правительственных отчетов об отмывании денег, игроки на участке отмывания денег в Ванкувере не только из Китая. «Вызывает тревогу тот факт, что Большой Ванкувер также действовал как прачечная самообслуживания для организованной преступности за рубежом, в том числе мексиканского картеля, организованной преступности Ирана и материкового Китая, и все они ищут безопасные и эффективные условия для того, чтобы отмыть свои доходы от преступлений», — говорит Герман. написал в своем докладе, как цитирует канадская пресса .

Герман привел ряд причин, по которым отмыватели могут обойти регуляторы: использование частной ипотеки преступниками для сокрытия источника средств, мошенники, покупающие недвижимость, трудно отслеживаемые покупки наличными, плохая отчетность продавцов недвижимости о подозрительных деятельность, и правила собственности на землю в Британской Колумбии, которые помогают владельцам скрывать имена покупателей.

Он также подверг критике Канадский центр анализа финансовых операций и отчетов, или FINTRAC, национальное агентство, которому поручено расследовать отмывание денег, за недостаточную проверку отмывания денег в Британской Колумбии и невозможность обмена информацией с местными полицейскими агентствами.

Китайские триады отмывают миллиарды через Ванкувер, покупая элитную недвижимость, автомобили

Джон Хорган, премьер Британской Колумбии, недавно объявил о проведении независимого расследования отмывания денег в провинции.

15 мая премьер-министр Британской Колумбии Джон Хорган объявил о начале независимого общественного расследования отмывания денег в провинции. Хорган назначил судью Верховного суда Британской Колумбии Остина Каллена председателем расследования и дал Каллену возможность давать показания свидетелям и принуждать к производству документов. «Эта преступная деятельность оказала существенное влияние на обычных людей, будь то рост числа опиоидов, — сказал Хорган, — или необычайное увеличение стоимости жилья».

Эта история показывает больше, чем просто провал канадского контроля против отмывания денег. В нем освещается текущая глобальная проблема отмывания денег в Северной Америке, Европе и на Ближнем Востоке. По последним данным, преступники побеждают.

читать еще:  Скандал с BLACK SOX 100 лет спустя

Помимо мошенничества в Ванкувере, связанные с Россией бизнесмены, как сообщается, отмыли 230 миллиардов рублей через базирующийся в Дании банк в Эстонии (упомянутый в этом столбце в марте) в Восточной Европе. Из этой суммы 3 миллиарда рублей поступили из богатой нефтью страны и бывшей советской республики Азербайджан, отмытой из эстонского офиса в Данске, чтобы подставить компании в Лондоне.

19 мая на канале CBS « 60 минут» состоялось интервью с Говардом Уилкинсоном, разоблачителем его бывшего работодателя Данске. Уилкинсон, гражданин Великобритании, работавший в эстонском филиале, рассказал об удивительных 230 миллиардах рублей, отмытых через филиал российскими интересами. Исследования в этой огромной операции ведутся в Соединенных Штатах, Великобритании, Франции и Эстонии. Схема отмывания включала перевод российских рублей в американскую валюту, перевод миллионов рублей в день в подставную компанию в Лондоне и использование более шестидесяти других подставных компаний и оффшорных убежищ для сокрытия денег, таких как Сейшельские острова и Маршалловы острова.

Азербайджанская часть тайных денежных переводов банка Danske известна как «азербайджанский прачечный автомат». С 2012 по 2014 год 3 миллиарда рублей из столицы страны Баку добрались до Danske в Эстонии, а затем до четырех подставных компаний. Компании были внесены в официальный реестр предприятий Великобритании, Companies House, расположенный в Лондоне, но без имен владельцев.

В 2017 году Маргарет Ходж, бывший председатель Британского комитета по общественным счетам, обвинила, что часть азербайджанских денег была использована «для того, чтобы заслужить влияние и подкупить европейских политиков» и «набить карманы» президента Азербайджана Ильхама Аливева, его жены, детей и их «дружки».

30 мая комитет, организованный Советом Европы Европейского Союза, провел свое первое заседание в Баку, Азербайджан. Представители ЕС заявили, что с заявленной целью «Усиление борьбы с отмыванием денег и возвращением активов в Азербайджане» комитет должен изучить «институциональные реформы, направленные на повышение потенциала властей Азербайджана по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также по восстановлению». доходы от преступной деятельности соответствуют европейским и международным стандартам ».

КАЗНАЧЕЙСТВО США: ДВА МЕКСИКАНСКИХ ПОЛИЦЕЙСКИХ КОРРУМПИРОВАНЫ КАРТЕЛЯМИ

Представители министерства финансов США назначили судью и бывшего губернатора штата в Мексике коррумпированными лицами, а также ряд гражданских лиц, предположительно связанных с организациями по борьбе с наркотиками, принадлежащими к «Картелю де Халиско» и «Лос Куинис».

Китайские триады отмывают миллиарды через Ванкувер, покупая элитную недвижимость, автомобили

На этой диаграмме, созданной Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, показаны коррумпированные связи губернатора штата Мексика Роберта Сандовала Кастанеды. (Нажмите на изображение, чтобы увеличить)

Управление по контролю за иностранными активами, являющееся частью Министерства финансов США, утверждает, что мексиканский судья Исидро Авелар Гутьеррес и бывший губернатор Найярита Роберто Сандовал Кастанеда были заплачены за участие в нечестных действиях в пользу CJNG и Los Cuinis.

В результате Соединенные Штаты наложили строгие экономические санкции как на мужчин, так и на некоторых их родственников, знакомых и бизнесменов. Все имущество или предприятия, прямо или косвенно принадлежащие на пятьдесят или более процентов Гутьерресу и Кастанеде или другим, определенным в качестве их когорты в Соединенных Штатах или находящимся во владении или контроле кого-либо в США, больше не могут на законных основаниях участвовать в финансовых операциях.

читать еще:  Китайские производители, мексиканские картели являются основными источниками смертельных опиоидов

Министерство юстиции США считает CJNG одной из пяти самых опасных транснациональных организованных преступных групп в мире. Картель переправляет тонны кокаина, метамфетамина и героина с фентанилом в Соединенные Штаты и совершает насилие и убийства в Мексике. CJNG возглавляют два зятя, Немезио Осегера «Эль Менчо» Сервантес, беглец, и Абигаэль Гонсалес Валенсия, в настоящее время находящиеся в тюрьме в Мексике и ожидающие экстрадиции в США.

Закон о назначении козырей иностранных наркотиков или Закон о козырях служит правовой основой для назначения и санкций против Гутьерреса. Закон «О королевской власти» позволяет казначейству вводить санкции в отношении предприятий, связанных с организованной преступностью, в том числе находящихся в Мексике. По словам американских чиновников, в качестве судьи Гутьеррес получал взятки от CJNG и Los Cuinis в обмен на изменение весов в решениях в пользу их старших членов.

Управление по контролю за иностранными активами в прошлом издало санкции против многих мексиканских предприятий, связанных с CJNG и Los Cuinis, от торговых центров и фирм по недвижимости до ресторанов, бизнеса по продвижению музыки и роскошных отелей.

Министерство финансов также санкционировало двух братьев и сестер Гутьерреса, Экиру Гонсалес Валенсию и Улиса Йовани Гонсалес Валенсию, за их помощь в подкупе правительственных чиновников и отмывании денег для двух картелей. Двумя другими санкционированными были Виктор Франсиско Белтран Гарсия, адвокат из Гвадалахары, который якобы способствовал коррупционным действиям с картелями, и жена Улиса Джовани Гонсалеса Валенсии, Ана Паулина Барахас Сахд, которая помогла своему мужу.

Китайские триады отмывают миллиарды через Ванкувер, покупая элитную недвижимость, автомобили

Этот график Управления по контролю за иностранными активами казначейства разбивает игроков на два мексиканских картеля, которые якобы развратили мексиканских политиков. (Нажмите на изображение, чтобы увеличить)

Кастанеда, который занимал пост губернатора Наярита с 2011 по 2017 год и был мэром столицы штата Тепик с 2008 по 2011 год, как утверждается, имеет неоправданные государственные средства и принимает взятки от CJNG и другого мексиканского наркокартеля, организации Белтран Лейва.

Казначейство распорядилось ввести санкции против Кастанеды, используя как Закон Кингпина, так и Глобальный закон о правозащитной ответственности Магнитского, который наказывает тех, кто совершает серьезные нарушения прав человека и коррупционные деяния. Агентство наложило санкции на членов семьи Кастанеды — его жену, взрослую дочь и сына — которые держат некоторые из его активов на свои имена. Эти активы, также санкционированные, включают мясную лавку, магазин одежды, фирму по недвижимости и бизнес холдинга.

Другие, в том числе высокопоставленный член CJNG, Гонсало Мендоса «Эль Сапо» Гайтан, и его подчиненные, предположительно причастные ко многим убийствам и похищениям людей, получили обозначение в соответствии с Законом о Кингпине. Гайтан контролирует незаконный оборот наркотиков в курортной зоне Пуэрто-Вальярта. США также назначили жену Гайтана Лилиану Розес Камбу, которая якобы управляет бизнесом, отмывающим его доходы от незаконного оборота наркотиков.

Департамент распорядился о судебных запретах в отношении шести предприятий в районе Халиско в Гвадалахаре, названных в качестве фронтов для Гайтана, в том числе двух архитектурно-риэлторских компаний, компании, производящей экологически чистые продукты и магазин женской одежды.